Le Parquet auprès du Pôle judiciaire financier a mandaté les agents de l’Unité nationale de recherches dans les crimes financiers d’El Gorjani pour enquêter sur des soupçons de blanchiment d’argent, de trafic de devises et de délits douaniers, liés à “l’affaire Instalingo”.
L’enquête concerne une agence de voyages détenue par l’un des accusés qui fait l’objet d’un mandat de recherche international.
Le juge d’instruction chargé de ce dossier avait ordonné le gel des comptes de cette agence, mais elle a poursuivi illicitement ses activités, à travers un réseau d’autres agences de voyages, soupçonné de transfert illicite de devises vers l’étranger.
Un million de dinars a été saisi et des comptes bancaires utilisés par les agences de voyages pour faire sortir des devises ont, par ailleurs, été découverts.
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