أصدرت محكمة في بنما، أمس الجمعة 28 جوان 2024، حكما يقضي بتبرئة 28 متهماً في ما يعرف بقضية “وثائق بنما”.
ويذكر ان هذه القضية تتعلق بـ28 متهما بتبيض أموال على علاقة مع مكتب المحاماة موساك فونسيكا، وكشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016.
وأعلنت المحكمة، في بلاغ لها، أنه من بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 ماي في أحد مشافي بنما عن 71 عاماً، ويورغن موساك.
وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن القرائن التي تم جمعها من حواسيب مكتب المحاماة “لا تمتثل لسلسلة التتبع” ولا تسمح بالتثبّت “باليقين من صحتها ونزاهتها”.
واشار البيان إلى أن “القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الادلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية” للمتهمين.
أصل القضية وتفاصيلها
وتجدر الاشارة الى أن هذه القضية ظهرت للرأي العام سنة 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم “أوراق بنما” أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وتم اتهام موساك فونسيكا بإنشاء 215 ألف شركة وهمية في ملاذات ضريبية، حيث تمكن مشاهير من جميع أنحاء العالم من إخفاء أصولهم وتجنب دفع ضرائب.
وكشف تسريب 11,5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبارا وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن أخفوا ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ومن بين الشخصيات المعروفة المذكورة في القضية، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن الشخصيات المذكورة رؤساء الحكومة السابقون لايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي) والرئيس الارجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
المصدر:وكالات