تم اليوم تنظيم الملتقى العلمي حول مفهوم “المستفيد الحقيقي”، وذلك في مشروع تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت عنوان Facility Global. اللقاء تضمن الاضطلاع بعدة محاور هامة من خلال استعراض 16 مداخلة من قبل خبراء وأكاديميين من تونس وبلجيكا وكندا.
تتعلق المحاور ب”المستفيد الحقيقي”: المفهوم والأهداف، الكيانات والهياكل القانونية المعقدة، المستفيد الحقيقي بين الشفافية وحماية البيانات والأمن والاستثمار. هذا الينبوع الفكري يأتي كجزء من تطبيق التعاون الأكاديمي بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار، مع التركيز على تبادل الأفكار والمعرفة بين المختصين، وتطويرها في الساحة الأكاديمية وتناقش الأفكار الجديدة التي اقترحها القانون رقم 52 لعام 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والدور الذي يلعبه في تحسين بيئة الأعمال بما في ذلك مفهوم “المستفيد الحقيقي” الذي يعد أحد أركان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز مبدأ شفافية الصفقات الاقتصادية. اللقاء يُعقد أيضًا في إطار الاستعدادات التي تجريها تونس لتحقيق التقييم المستمر من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI) لتونس في نهاية عام 2024 بخصوص التوصيات التي قدمها هذا الفريق بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
