أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 8 أفريل 2024، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين لمقاضاته من أجل جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص.
حيث أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية قررت إحالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا الى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية “من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي” .
وقدرت ادارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 الف دينار .
وقال زيتونة أنه تم افراد جريمة غسل الاموال الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة يونيميد لصناعة الادوية “بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 و المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 .
ووفق تصريحات الناطق باسم ابتدائية تونس بيّنت التساخير التي قامت بها ادارة الابحاث الديوانية تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد ” لجرئم ديوانية وجرائم صرف”، ثبوت تحوز رضا شرف الدين “لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في احدى الدول الاوروبية “.
وقال الناطق باسم المحكمة أيضا أن حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية (تابعة للبنك المركزي التونسي)، 3.5 مليون يورو وان شرف الدين “تولى اغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها و البالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة افريقية.
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية، وقد تم مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بقضية التآمر وتقرر الابقاء عليه بحالة سراح.
وكان شرف الدين قد مثل بتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023 بحالة ايقاف، أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم ديوانية ومصرفية.
المصدر: وات