Les autorités tunisiennes ont arrêté trois individus à Sfax, suspectés de recevoir des financements externes pour organiser la migration non réglementée et le trafic d’êtres humains. L’enquête, dirigée par la Direction générale de la sécurité nationale, a été initiée après un rapport de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).
Ce rapport a mis en lumière des transferts financiers suspects, totalisant environ 14,802 dinars, reçus par un Tunisien sur une période de quatre mois (de mars à juin 2024) via des systèmes de transfert d’argent comme MoneyGram et Western Union, provenant de pays africains.
L’enquête a également révélé que l’entreprise employant le suspect a reçu environ 530,000 dinars à travers des transferts similaires durant les années 2023 et 2024.
L’entreprise n’a pas effectué les déclarations fiscales nécessaires et n’a fourni aucun document justifiant l’utilisation de ces fonds.
Selon les employés, ces sommes ont été dépensées en espèces pour dissimuler les revenus réels de l’entreprise aux autorités fiscales.
Suite à ces découvertes, le parquet a ordonné la détention de trois employés responsables des finances de l’entreprise et a émis un mandat de recherche pour le directeur de l’entreprise.
Un ordinateur utilisé pour la comptabilité des transactions financières internationales a également été saisi.
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